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最新公告

latest announcement

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2021-09

第二届监事会第十一次会议决议公告

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2021年8月31日以电话及电子邮件方式发出，会议于2021年9月10日上午11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席杨益民先生主持，董事会秘书彭治江列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
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2021-09

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于2021年9月28日（星期二）下午14：50召开公司2021年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
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2021-09

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十五次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
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2021-09

公司章程（2021年9月）

为维护深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。

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